A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken a honlapján.

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – tartalmazza a közlemény.

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi – írták.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.

Az eseményre Andrij Szibiha is reagált. Ukrajna külügyminisztere szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Elmondása alapján a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja. Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

Ukrajna az esetre reagálva hivatalos jegyzéket küldött, amelyben az előállítottak azonnali szabadon engedését követeli. Emellett az Európai Unióhoz is fordulunk, hogy világos jogi értékelést adjon Magyarország törvénytelen lépéseiről – a túszejtésről és a kifosztásról – zárta reakcióját Andrij Szibiha.

Az Ukrán Nemzeti Bank nyilatkozata szerint az inkasszócsapatok a Raiffeisen Bank International AG (Ausztria) és az Oschadbank Rt. között létrejött nemzetközi szerződésnek megfelelően jelentős mennyiségű külföldi valutát és banki nemesfémet szállítottak. A szállítmány a nemzetközi szállítási szabályoknak és a hatályos európai vámeljárásoknak megfelelően volt dokumentálva.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebook-oldala
Nyitókép: Illusztráció Pixabay